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市金融發展局提醒——警惕非法集資四種套路
 丹東新聞網 2021-04-16 08:24:38

4月13日,從市金融發展局了解到,如今,代辦貸款、冒充客服、購物交易、刷單兼職、投資理財、手機短信網址鏈接成為6類高發電詐類型。非法集資違法犯罪分子為了達到非法集資目的,通常利用互聯網設立投資基金、“電子黃金投資”等形式騙取群眾信任。

市金融發展局相關負責人介紹,常見的非法集資套路主要有四種,首先,裝點公司門面,營造實力假象。不法分子往往成立公司,辦理工商執照、稅務登記等手續,貌似合法,實則沒有金融資質。這些公司或辦公地點高檔豪華,或投入重金通過各類媒體進行包裝宣傳,或在高檔場所舉行推介會、知識講座,邀請名人、學者站臺造勢,展示合影及各種獎項,欺騙性較強。

其次,編造投資項目,打消群眾疑慮。從過去的農林礦業開發、民間借貸、房地產銷售、原始股發行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權等形形色色的理財項目,承諾有擔保、可回購、低風險、高回報等。

混淆投資概念,讓人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經營方式,欺騙群眾投資。

另外,承諾高額回報,編造“致富”神話。不法分子開始時按時足額兌現先期投入者的本息,然后拆東墻補西墻,用后來人的錢兌現先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金,攜款潛逃。

市金融發展局提醒,廣大市民應加強對非法集資危害的認識,遠離非法集資,保護好切身利益和財產安全。記者 邢漫

編輯: 李新新

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